印度逮捕一名vivo中國籍員工！官方回應(yīng)來了

10月11日消息，據(jù)印度媒體報道，印度金融執(zhí)法機構(gòu)已經(jīng)逮捕了四名手機行業(yè)的高管，其中就包括一名在vivo印度公司工作的中國公民，罪名是涉及非法匯款。其他三名高管的姓名及其隸屬關(guān)系尚不清楚。

隨后，vivo也對外證實了這一消息，并通過一份聲明表示：“堅定遵守其道德原則，并始終致力于遵守法律。最近的逮捕事件讓我們深感擔(dān)憂。我們將采取一切可用的法律措施”。

早在2022年7月，印度執(zhí)法局通過其官網(wǎng)正式發(fā)布聲明稱，其已于當(dāng)?shù)貢r間2022年7月5日突擊檢查了包括vivo位于印度的主體公司vivo Mobiles India Private Limited（vivo移動印度私人有限公司，以下簡稱“vivo印度公司”）在內(nèi)的23家關(guān)聯(lián)公司和48處經(jīng)營地點。

據(jù)印度執(zhí)法局公布的資料顯示，vivo印度公司成立于2014年8月1日，注冊地是在印度ROC Delhi.，是總部位于香港的Multi-Accord Ltd公司的子公司。

同時，印度執(zhí)法局還提到了vivo印度公司的關(guān)聯(lián)公司——GPICPL（Grand Prospects International Communication Pvt.Ltd.），這家公司于2014年12月3日在印度ROC Shimla注冊成立，該公司是由Zhengshen Ou、Bin Lou、Zhang Jie這三名中國公民在一位名叫Sh.Nitin Garg的人的幫助下成立的，三人均為GPICPL公司董事。目前，這三名中國公民已經(jīng)離開印度。Bin Lou于2018年4月離開印度，Zhengshen Ou和Jie Zhang于2021年離開印度。

印度執(zhí)法局指控稱，GPICPL公司股東在成立該公司時使用了偽造的身份證件和偽造的地址。同時，GPICPL的董事Bin Lou也是vivo公司的前任董事。在2014-2015年vivo印度公司注冊成立之后，Bin Lou在印度各地注冊了多家公司，分布在各個州，大約同時注冊了18家公司，此外，另一位中國公民 Zhixin Wei也注冊了與vivo印度公司有關(guān)聯(lián)的4家公司。

聲明中還顯示，以上關(guān)聯(lián)公司向vivo印度公司轉(zhuǎn)移了大量的資金。vivo印度公司將其在印度當(dāng)?shù)氐匿N售額12518.5億盧比（約合人民幣1057.8億元）的近一半金額，約6247.6億盧比（約合人民幣527.9億元，約合78.7億美元）匯往了境外，主要的目的地是中國大陸。

印度執(zhí)法局稱，“這些匯款是為了營造vivo印度注冊公司的巨額虧損，以避免在印度繳稅。”在上述經(jīng)營活動中，各經(jīng)營場所均依法遵循了所有正當(dāng)程序。但是，當(dāng)時的搜查當(dāng)中，vivo印度的員工，包括一些中國公民，不配合搜查程序，并試圖潛逃、移除和隱藏搜查小組搜查到的數(shù)字設(shè)備。

印度執(zhí)法局認(rèn)為，vivo涉嫌違反了印度的《防止洗錢法案》 （PMLA） ，因此凍結(jié)了vivo及其關(guān)聯(lián)公司在印度的119個銀行賬戶，共計凍結(jié)了價值約46.5億盧比 （約合人民幣3.9億元） 的現(xiàn)金等資產(chǎn)，包括vivo印度公司的6.6億盧比的銀行定期存款、2公斤金條和約7300萬盧比的現(xiàn)金。

對于印度執(zhí)法局的指控，vivo當(dāng)時就有發(fā)布聲明回應(yīng)稱，正與印度當(dāng)局合作調(diào)查此事，并稱vivo印度公司完全遵守印度當(dāng)?shù)氐姆伞?/p>

同時，vivo印度公司還向印度新德里的一家法院尋求撤銷印度執(zhí)法局凍結(jié)其銀行賬戶的決定。法院文件顯示，vivo稱此舉“是違法的”并將損害其印度公司的業(yè)務(wù)運營。

根據(jù)vivo印度公司向新德里高等法院提交的文件顯示，由于vivo印度公司相關(guān)的10個銀行賬戶被凍結(jié)，已導(dǎo)致該公司將無法支付法定的工資和會費。vivo印度公司稱，該公司每月需要對外支付約 282.6 億印度盧比（約 23.96 億元人民幣）的支出以維持公司運轉(zhuǎn)。

隨后，印度德里高等法院于當(dāng)?shù)貢r間7月13日允許解凍vivo銀行賬戶，前提是vivo要向銀行提供95億印度盧比（約合人民幣8億元）擔(dān)保。法院還指示vivo在賬戶中保留25億盧比余額。

除了vivo之外，小米、OPPO等中國智能手機企業(yè)也被印度相關(guān)部門指控“非法匯款”和“逃稅”。

早在2021年12月21日，印度財政部稅務(wù)部門就曾對OPPO、一加（目前已重新并入OPPO）、小米等多家中國企業(yè)在印度的辦公室和工廠進(jìn)行了突擊搜查，涉及德里、加爾各答、孟買和班加羅爾等十幾個地方。搜查的理由則是這些中國企業(yè)存在“避稅”和“做假賬”的嫌疑。

2022年1月5日，印度財政部在印度政府新聞局（PIB）發(fā)表聲明稱，印度稅收情報局（DRI）已向小米科技印度有限公司發(fā)出通知，向該公司追繳65.3億盧比（約5.6億人民幣）稅款。

2022年4月底，印度反洗錢執(zhí)行局又指控小米及其旗下印度子公司以假冒成支付特許權(quán)使用費（royalty payments）的方式非法匯款給國外實體，違反了印度1999年《外匯管理法》相關(guān)規(guī)定為由，扣押了其印度子公司銀行賬戶約555.1億盧比（當(dāng)時約合7.25億美元）的資金。

2022年7月13日，印度財政部發(fā)布聲明稱，印度稅收情報局經(jīng)過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，OPPO累計逃避關(guān)稅近439億盧比，并表示“已向OPPO印度公司發(fā)出通知，要求繳納稅款”。

2023年6月11日，印度負(fù)責(zé)打擊金融犯罪的機構(gòu)正式向中國手機廠商小米科技在印度的分公司、公司負(fù)責(zé)人及三家銀行發(fā)出正式通知，稱印度指控他們非法向國外轉(zhuǎn)移資金、涉嫌違反“外匯管理法”。也就是說，將沒收此前已凍結(jié)的小米印度公司555.1億盧比資金。

10月6日，印度警方又指控小米、vivo涉嫌幫助一家新聞網(wǎng)站NewsClick非法轉(zhuǎn)移資金。

對此，小米印度發(fā)言人強烈否認(rèn)了這一指控。NewsClick表示，這些指控“站不住腳，是虛假的”。

編輯：芯智訊-浪客劍